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SafeMoon-Gründer wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäschevorwürfen verhaftet

  • SafeMoon-Gründer verhaftet; Kyle Nagy im Allgemeinen.
  • Zu den Vorwürfen zählen Überweisungsbetrug und Geldwäsche.
  • Es gibt auch Vorwürfe der Veruntreuung und Anlegertäuschung.

In einer bedeutsamen Entwicklung werden die Gründer von SafeMoon, einem dezentralen digitalen Finanzwert, in den Vereinigten Staaten strafrechtlich verfolgt.

Braden John Karony und Thomas Smith wurden verhaftet, während Kyle Nagy weiterhin auf freiem Fuß ist. Die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von New York hat sie wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zur Geldwäsche angeklagt.

Die Verhaftungen und Vorwürfe

Braden John Karony und Thomas Smith, zwei der Personen hinter SafeMoon LLC, wurden in Provo, Utah, bzw. Bethlehem, New Hampshire, festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an einem Plan zum Betrug von SafeMoon-Investoren beteiligt gewesen zu sein. Diese von SafeMoon LLC herausgegebene Kryptowährung erfreute sich mit einer Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar großer Beliebtheit.

Die Anklage dreht sich um Vorwürfe, die Angeklagten hätten SafeMoon-Investoren in die Irre geführt. Sie stellten die Zugänglichkeit „gesperrter“ Liquidität, die angeblich außerhalb ihrer Reichweite lag, falsch dar. Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, Millionen von Dollar aus dem Liquiditätspool zum persönlichen Vorteil abgezweigt und zweckentfremdet zu haben.

Ein Hintergrund zu SafeMoon

SafeMoon-Token (SFM) wurden im März 2021 von SafeMoon LLC auf einer öffentlichen Blockchain eingeführt.

Ein einzigartiges Merkmal von SFM-Transaktionen war die Erhebung einer Steuer von 10 %, wobei 5 % zugunsten der SFM-Inhaber und die anderen 5 % bestimmten Liquiditätspools zugute kamen.

Je größer der Liquiditätspool, desto höher ist die Liquidität auf dem Markt für SFM. Es gewann schnell mehr als eine Million Inhaber und eine Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar.

Betrügerischer Plan der SafeMoon-Gründer

Die Anklage gem die US-Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von New Yorkbehauptet, dass die Beklagten gegenüber den Anlegern falsche Angaben gemacht hätten, einschließlich der Nutzung „gesperrter“ Liquiditätspools, um Abzocke zu verhindern.

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Sie behaupteten auch, dass die Token im Liquiditätspool nicht zur persönlichen Bereicherung verwendet würden. Es wird jedoch behauptet, dass die Beklagten Zugang zu den Liquiditätspools behalten und absichtlich Token im Wert von mehreren Millionen Dollar zu ihrem persönlichen Vorteil umgeleitet und missbraucht haben.

Darüber hinaus wird ihnen vorgeworfen, SFM-Handel zu ihrem eigenen Vorteil zu betreiben, selbst wenn der Marktpreis von SFM am höchsten ist, was zu erheblichen Gewinnen führt. Die Angeklagten verschleierten die Bewegung dieser Gelder mit verschiedenen Methoden, darunter privaten, nicht gehosteten Krypto-Wallets und pseudonymen zentralisierten Börsenkonten. Die veruntreuten Gelder wurden angeblich für den Kauf von Luxusfahrzeugen und Immobilien in verschiedenen Bundesstaaten verwendet.

Bei den Anklagepunkten handelt es sich um Vorwürfe, und die Angeklagten gelten bis zum gerichtlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Der Fall wird von der Abteilung für Geschäfts- und Wertpapierbetrug der US-Staatsanwaltschaft bearbeitet.

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung der Regulierungsaufsicht in der Kryptowährungsbranche, um Anleger zu schützen und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte aufrechtzuerhalten. Im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens werden weitere Einzelheiten ans Licht kommen und die Angeklagten werden ihre Zeit vor Gericht haben, um sich mit diesen schwerwiegenden Vorwürfen auseinanderzusetzen.

Quelle: Coinlist.me

Sophie Müller

Sophie Müller ist eine gebürtige Stuttgarterin und erfahrene Journalistin mit Schwerpunkt Wirtschaft. Sie absolvierte ihr Studium der Journalistik und Betriebswirtschaft an der Universität Stuttgart und hat seitdem für mehrere renommierte Medienhäuser gearbeitet. Sophie ist Mitglied in der Deutschen Fachjournalisten-Assoziation und wurde für ihre eingehende Recherche und klare Sprache mehrmals ausgezeichnet. Ihre Artikel decken ein breites Spektrum an Themen ab, von der lokalen Wirtschaftsentwicklung bis hin zu globalen Finanztrends. Wenn sie nicht gerade schreibt oder recherchiert, genießt Sophie die vielfältigen kulturellen Angebote Stuttgarts und ist eine begeisterte Wanderin im Schwäbischen Wald.

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