KI-basierte Kryptofirma wird geschlossen, da die SEC Mutter und Sohn des Betrugs anklagt

Russland schafft ein System, das es der Regierung ermöglicht, Krypto-Transaktionen zu überwachen

  • Russlands Finanzüberwachungsdienst wird ein System vorstellen, das Krypto-Transaktionen überwacht.
  • Es wird auch vom staatlichen Überwachungsdienst Rosfinmonitoring verwendet, um die Kryptoketten zu überwachen und das Verhalten zu analysieren.

Die Bedenken gegen die Verwendung von Kryptos konzentrieren sich hauptsächlich auf Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Da die Länder einen radikaleren Ansatz verfolgen, indem sie ein feindliches Umfeld schaffen, um ihre Verwendung zu verhindern. Russland hat einen Ansatz entwickelt, um die Verwendung der Anlageklasse perfekt zu kontrollieren, anstatt ein vollständiges Verbot zu verhängen.

Nach a Prüfbericht, Russlands Finanzüberwachungsdienst hat ein System vorgestellt, das Krypto-Transaktionen überwacht. Sobald dies umgesetzt ist, wird das Land in der Lage sein, potenzielle Nutzer zu identifizieren und das Marktverhalten zu analysieren.

Um Zugang zu detaillierten Kryptoinformationen zu erhalten, wurde das System so konzipiert, dass es Transaktionen verfolgt und Daten zum Wert einer Kryptowährungstransaktion und zum Wallet-Guthaben liefert. Es wird auch vom Überwachungsdienst der Regierung Rosfinmonitoring verwendet, um die Kryptoketten zu überwachen und das Verhalten zu analysieren. Dies wird ihren Betrieb effektiv unterstützen, indem eine Datenbank mit Kryptowährungs-Wallets erstellt wird, die mit der Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Russland versucht, die Anonymität aufzuheben

Der Tracking-Service wird von einer Tochtergesellschaft des größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmens des Landes, der Sberbank, erstellt. Im Jahr 2020 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das es Russen erlaubt, digitale Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Bei digitalen Währungen betonte das Gesetz Folgendes:

Sie werden als Aggregat elektronischer Daten anerkannt, die als Zahlungsmittel akzeptiert werden können, nicht als Währungseinheit der Russischen Föderation oder eines ausländischen Staates, und als Investitionen. TDigitalcurrency kann nicht gleichzeitig zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwendet werden.

Das Wachstum der Krypto-Popularität hat die Behörden jedoch gezwungen, ein System zu entwickeln, um Transaktionen zu verfolgen und Benutzer zu deanonymisieren. Dies soll das vorgeschlagene Rosfinmonitoring-System erreichen, so der Experte der Moscow Digital School, Yefim Kazantsev.

Rosfinmonitoring wurde erstmals 2018 nach einem Tracking-Tool gesucht und später im Jahr 2020 wieder eingeführt. Dies sollte Auftragsmorde, Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Cyberkriminalität, Finanzierung von Extremismus und den Verkauf von Informationen aus geschlossenen Datenbanken aufdecken.

Das Projekt versucht, die Anonymität der Teilnehmer an Transaktionen mit Kryptowährungen in Bitcoin-, Ethereum-, Omni-, Dash- und Monero-Systemen teilweise aufzuheben.

Viele Länder haben auf diese Probleme reagiert, indem sie Börsen wie Binance strenge Vorschriften zum Schutz der Verbraucher auferlegt haben. Binance hat die Benutzer kürzlich aufgefordert, ihre Know-Your-Customer (KYC)-Verifizierung unter dem Druck internationaler Aufsichtsbehörden abzuschließen. Außerdem hat die Börse ein Tool zur Steuerberichterstattung integriert, mit dem Benutzer ihre Krypto-Aktivitäten verfolgen können.


Quelle: Crypto-News-Flash.com

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