Kryptowährungen

Hongkong verhaftet zwei Verdächtige in einem 380-Millionen-Dollar-Krypto-Wäscheprogramm

  • Beamte in Hongkong haben über eine Krypto-Börse und mehrere Bankkonten zwei Personen festgenommen, die der Geldwäsche verdächtigt werden.
  • Regulierungsbehörden verfolgen weiterhin solche kriminellen Akteure, und Marktanalysten schlagen für 2022 noch strengere Regeln vor.

Die Zollbehörden von Hongkong haben zwei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, über persönliche Bankkonten und eine Krypto-Handelsplattform über 380 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Bei dem Paar handelte es sich um eine 28-jährige Frau und ihren 21-jährigen Bruder. Die Behörden nahmen sie nach einem anonymen Geheimdienstbericht im Wohnviertel Yau Tong fest.

Das besagte Geldwäscheprogramm fand zwischen Mai und November 2020 statt, als die Verdächtigen mehrere Konten bei verschiedenen Banken in ganz Hongkong eröffneten. Eines davon war ein Online-Bankkonto. Die beiden eröffneten auch ein Konto bei einer unbenannten Krypto-Austauschplattform. Danach sind sie gerührt Gelder durch Bareinzahlungen, Banküberweisungen und Kryptotransaktionen. Die Behörden sagen, sie seien festgenommen worden, weil sie „mit Eigentum umgegangen sind, von dem bekannt ist oder vernünftigerweise angenommen wird, dass es den Erlös einer strafbaren Handlung darstellt“.

Gegenwärtig wurden die Verdächtigen gegen Kaution freigelassen, die Ermittlungen laufen jedoch noch und weitere Festnahmen sind wahrscheinlich. Wenn das Paar für schuldig befunden wird, werden sie nach den Gesetzen von Hongkong jeweils zu 14 Jahren Haft verurteilt. Eine zusätzliche Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar ist ebenfalls verhängt.

Krypto und Kriminalität

Mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen haben bestimmte Akteure die fehlende Regulierung der Branche für kriminelle Aktivitäten ausgenutzt. Dazu gehören Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung. Dies sind die Gründe, warum einige Aufsichtsbehörden, wie die in den USA und Indien, strengere Beschränkungen für Krypto- und verwandte Unternehmen anstreben.

Im Oktober 2020 wurden zwei Hongkonger Bitcoin-Händler wegen Geldwäsche zu 2 bzw. 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Behörden beschlagnahmten auch Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von rund 2 Millionen Euro, bei denen es sich vermutlich um das gewaschene Bargeld handelt. Im Juni wurden über 1.000 Personen in China verdächtigt, betrügerische Aktivitäten über ein Telekommunikationsnetz durchgeführt zu haben. Chinesische Behörden nahmen sie wegen dieser und des Vorwurfs der Geldwäsche mit Krypto-Assets fest. Auch illegale Aktivitäten haben Pump-and-Dump-Programme ins Spiel gebracht.

Die Behörden sind weiterhin auf der Jagd nach solchen kriminellen Spielern und anderen. So sprach die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) im September von Plänen, die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäscherei (AML) bei Kryptoanbietern durchzusetzen.

Binance Exchange wurde wiederholt behauptet, einer der Krypto-Anbieter zu sein, die Kriminalität erleichtern. In letzter Zeit bemüht sich die Firma jedoch, diese Erzählung umzukehren. Von der Erlangung einer Lizenz für den Betrieb in Großbritannien über die Einstellung von Beamten mit Erfahrung in AML bis hin zur Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Verschiedene Analysten sind sich einig, dass es im Jahr 2022 mehr Regulierungen geben wird, und warnen nicht konforme Parteien vor bevorstehenden Beschränkungen und einer möglichen Einstellung.

Verwandt: Binance erhält grünes Licht in Bahrain und Kanada, um die Einhaltung globaler Vorschriften zu erreichen


Quelle: Crypto-News-Flash.com

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