- Im Jahr 2019 erwarb Binance im Rahmen eines Deals mit Sam Bankman-Fried einen Anteil von 20 % am zusammengebrochenen FTX
- Im Jahr 2021 einigten sich Binance und FTX auf einen Deal, bei dem FTX den Anteil im Wert von 1,76 Milliarden US-Dollar an FTT, BNB und BUSD zurückkaufte
- Die Übertragung erfolgte durch Alameda Research, das zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war und sich die Transaktion nicht leisten konnte
FTX hat eine Klage gegen Binance und seinen Mitbegründer und ehemaligen CEO Changpeng „CZ“ Zhao eingereicht, um 1,76 Milliarden US-Dollar wegen einer angeblich betrügerischen Überweisung zurückzufordern.
In einer Akte vom 10. November heißt es, dass Sam Bankman-Fried, der Mitbegründer von FTX, im Juli 2021 betrügerisch „mindestens 1,76 Milliarden US-Dollar“ an Binance und Binance-Führungskräfte überwiesen habe.
Im März wurde Bankman-Fried wegen Kundenbetrugs zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Den Unterlagen zufolge war die Übertragung Teil eines Rückkaufgeschäfts zwischen Binance und FTX und hätte nicht stattfinden dürfen. In der Akte heißt es, dass Binance im November 2019 im Rahmen eines Deals mit Bankman-Fried eine 20-prozentige Beteiligung an FTX mit über einer Million BNB-Token von Binance erworben habe.
Etwa im Februar 2020 erwarb Binance weitere 18,4 % an WRS, einer Dachgesellschaft von Bankman-Fried mit Sitz in den USA. Im Juli 2021 einigten sich die beiden Parteien jedoch auf einen Deal, bei dem FTX die gesamten Anteile von Binance und seinen Führungskräften an FTX und WRS zurückkaufte.
Dies belief sich auf rund 1,76 Milliarden US-Dollar an FTT-Token, BNB und BUSD (Binances Stablecoin), die von FTXs Schwesterunternehmen Alameda Research finanziert wurden.
Konnte mir die Transaktion nicht leisten
Den Unterlagen zufolge war die Übertragung betrügerisch, da Alameda zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war und sich die Transaktion nicht leisten konnte. Laut Aussage von Caroline Ellison, ehemaliger CEO von Alameda Research, gab Alameda rund „eine Milliarde US-Dollar des von Einlegern erhaltenen Kapitals von FTX Trading aus, um den Rückkauf zu finanzieren“.
Im September wurde Ellison wegen ihrer Rolle beim Zusammenbruch von FTX zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt.
Nach dem Rückkauf am 6. November 2022 soll Zhao „eine Reihe falscher, irreführender und betrügerischer Tweets verschickt haben, die in böswilliger Absicht darauf abzielten, seinen Rivalen FTX zu zerstören, unter rücksichtsloser Missachtung des Schadens, der den Kunden und Gläubigern von FTX entstehen würde.“ .“
Infolgedessen lösten „Zhaos falsche Tweets eine vorhersehbare Lawine von Abhebungen bei FTX aus – den sprichwörtlichen Ansturm auf die Bank, von dem Zhao wusste, dass er zum Zusammenbruch von FTX führen würde“, heißt es in der Akte.
Quelle: Coinlist.me
