هيئة الرقابة المالية تحذر: احذر من الاحتيال بالعملات المشفرة على موقع handelswiss1.com!

هيئة الرقابة المالية تحذر: احذر من الاحتيال بالعملات المشفرة على موقع handelswiss1.com!

ال بافين حذرت مرة أخرى بشأن منصة الإنترنت handelswiss1.com ومقدمي الخدمات المرتبطين بها، Handel Swiss قبرص المحدودة وHandel Swiss UK Limited. تقدم هذه المنصة خدمات مالية وتشفيرية غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من BaFin. بالإضافة إلى ذلك، يذكر موقع handelswiss1.com كذبًا أنه مسجل لدى CySEC وFCA البريطانية، على الرغم من أن أرقام التسجيل المستخدمة تنتمي في الواقع إلى Swissquote، وهي شركة ليس لها أي اتصال بالمنصة المعنية.

ربما أصبح المستثمرون الذين قاموا بإيداع أموال عبر موقع handelswiss1.com ولم يعودوا يتلقون عمليات سحب، ضحايا لعملية احتيال بالعملات المشفرة. وتصف هيئة الرقابة المالية الاتحادية الأنماط النموذجية لمثل هذا الاحتيال، والتي غالبًا ما تبدأ بوعود كاذبة مثل "أرباح مضمونة" أو "استثمارات آمنة". عندما يُطلب من المستثمرين بعد ذلك دفع مبالغ إضافية لصرف أرباحهم، غالبًا ما ينتهي هذا بالصمت التام للراديو.

تحذير من إساءة استخدام الهوية

هناك خطر آخر يتمثل في حملات الاتصال والبريد الإلكتروني التي يتم من خلالها الاتصال بالمستهلكين بحجة أن العرض يأتي من Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH. وتستند هذه الممارسات إلى سوء استخدام صارخ للهوية، كما ورد في رسالة أخرى من بافين يظهر. وهنا أيضًا يتم الإعلان بشكل خاطئ عن إشراف هيئة الرقابة المالية، وهذا غير صحيح.

توصي هيئة BaFin ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ومكاتب التحقيقات الجنائية بالولاية المستهلكين بتوخي الحذر بشكل خاص عند استثمار الأموال على الإنترنت. يعد البحث الموثوق أمرًا ضروريًا للكشف عن محاولات الاحتيال في الوقت المناسب.

عمليات احتيال الأصول المشفرة

مطلوب أيضًا توخي الحذر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتيال الشائعة حاليًا والتي تتضمن العملات المشفرة. غالبًا ما يتم توزيع المقابلات المزيفة مع المشاهير عبر برامج تداول مزعومة تهدف إلى الثراء السريع. أحد الأمثلة على ذلك هو الادعاء بأن تيم مالزر كان مهتمًا بالبرامج الخاصة التي تضمن الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. عالي مركز استشارات المستهلك NRW ومع ذلك، فمن الواضح أن مثل هذه القصص مختلقة ولا تؤدي إلا إلى إغراء لسرقة الأموال.

غالبًا ما يتلقى مركز استشارات المستهلك تقارير من الضحايا الذين فقدوا أموالهم المستثمرة. وتوصي بشدة باستخدام المنطق السليم والتحقق بعناية من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كانوا مدرجين في قاعدة بيانات BaFin. يمكن أن تكون الخطوة المعقولة الأخرى هي سداد المدفوعات التي تتم عبر بطاقات الائتمان باستخدام إجراء رد المبالغ المدفوعة.

على الرغم من أن العملات المشفرة ترتبط عمومًا بمخاطر عالية وتخضع لتقلبات قوية في الأسعار، إلا أن هناك أيضًا مقدمي خدمات شرعيين تتم مراقبتهم من قبل BaFin. ولذلك يجب على المستثمرين اختيار مثل هذه المنصات فقط من أجل تقليل مخاطرهم.

يجب أن يؤخذ تحذير BaFin على محمل الجد. يُنصح المتضررون الذين وقعوا بالفعل فريسة للمحتالين بتأمين الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإذا لزم الأمر، طلب المساعدة القانونية من أجل اغتنام الفرص لاسترداد أموالهم.