Atenção, fraude criptográfica: BaFin alerta sobre lucros e perdas!

Atenção, fraude criptográfica: BaFin alerta sobre lucros e perdas!

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) está atualmente alertando sobre a plataforma fraudulenta lucro-bee.org, que oferece serviços financeiros na Alemanha sem a autorização necessária. Há cada vez mais relatos de investidores lesados ​​que sofreram perdas significativas e muitas vezes têm de esperar pelos seus pagamentos. Semelhante à sua plataforma antecessoraprofit-bee.com, que já foi colocada offline, aprofit-bee.org utiliza métodos sofisticados para atrair potenciais investidores e gerar fundos roubados.

A BaFin deixa claro que os contratos com tais plataformas são ilegais e, portanto, nulos. Em muitos casos, a publicidade é feita através das redes sociais ou email e baseia-se em histórias de sucesso que oferecem a promessa de lucros rápidos. Após os “sucessos” iniciais, os investidores são encorajados a fazer novos investimentos, resultando numa confiança significativa. Geralmente torna-se problemático quando os investidores querem que os seus ganhos sejam pagos e encontram obstáculos que são justificados por alegados “impostos” ou “taxas”. Muitas vezes essas pessoas não têm mais acesso à sua conta e, portanto, perdem o dinheiro que investiram.

Etapas e recomendações legais

Nesses casos, a BaFin toma medidas legais contra os operadores da plataforma. Os investidores prejudicados devem agir imediatamente e não efetuar mais pagamentos. Também é aconselhável não divulgar dados de acesso ou informações da carteira e não permitir manutenção remota. É importante preservar todas as evidências, incluindo e-mails, chats e históricos de pagamentos.

O banco da casa também pode ser incluído no cheque e existe a possibilidade de procurar ajuda jurídica. Os bancos podem ser responsabilizados se ignorarem os sinais de fraude e não avisarem os clientes prejudicados. O rastreamento de blockchain poderia ajudar ainda mais a esclarecer os fluxos de pagamento e as conexões com outras plataformas de fraude.

Golpes mundiais

Num contexto mais amplo, a comunidade europeia e internacional também alerta sobre as atividades em curso na indústria da fraude criptográfica. Alto notícias diárias Os danos globais causados ​​pela fraude com ativos criptográficos ascendem a cerca de 70 mil milhões de euros. Há novas vítimas todos os dias e muitos perpetradores utilizam métodos psicologicamente sofisticados para manipular as pessoas.

A Interpol relata ataques sistemáticos de centros de fraude em regiões com supervisão governamental inadequada. Além disso, tecnologias como a inteligência artificial são cada vez mais utilizadas para criar identidades falsas, a fim de ganhar a confiança das vítimas e, em última análise, explorá-las.

Em resumo, deve-se ter extrema cautela ao investir em criptomoedas. É crucial verificar as autorizações dos fornecedores e garantir que todas as atividades são legítimas, a fim de detetar e evitar fraudes precocemente.