Cryptofraude opgelet: BaFin waarschuwt voor winstbijen en verliezen!

Cryptofraude opgelet: BaFin waarschuwt voor winstbijen en verliezen!

De Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) waarschuwt momenteel voor het frauduleuze platform winst-bee.org, die zonder de noodzakelijke toestemming financiële diensten aanbiedt in Duitsland. Er komen steeds meer meldingen van gewonde beleggers die aanzienlijke verliezen hebben geleden en vaak moeten wachten op hun uitbetaling. Net als zijn voorganger, het platform profit-bee.com, dat al offline is gehaald, gebruikt profit-bee.org geavanceerde methoden om potentiële investeerders te lokken en opgelichte fondsen te genereren.

BaFin maakt duidelijk dat contracten met dergelijke platforms onrechtmatig zijn en dus nietig. In veel gevallen gebeurt adverteren via sociale media of e-mail en is het afhankelijk van succesverhalen die de belofte van snelle winst bieden. Na aanvankelijke ‘successen’ worden investeerders vervolgens aangemoedigd om verdere investeringen te doen, wat resulteert in aanzienlijk vertrouwen. Het wordt meestal problematisch wanneer beleggers hun winsten willen laten uitbetalen en hindernissen tegenkomen die gerechtvaardigd worden door zogenaamde ‘belastingen’ of ‘vergoedingen’. Vaak hebben deze mensen geen toegang meer tot hun rekening en verliezen daardoor het geld dat zij hebben belegd.

Juridische stappen en aanbevelingen

In dergelijke gevallen onderneemt BaFin juridische stappen tegen de platformexploitanten. Beschadigde investeerders moeten onmiddellijk handelen en geen verdere betalingen doen. Ook wordt geadviseerd om geen toegangsgegevens of portemonnee-informatie te verstrekken en geen onderhoud op afstand toe te staan. Het is belangrijk om al het bewijsmateriaal, inclusief e-mails, chats en betalingsgeschiedenissen, te bewaren.

Ook kan de huisbank bij de cheque worden betrokken en bestaat de mogelijkheid om juridische hulp te zoeken. Banken kunnen aansprakelijk worden gesteld als zij tekenen van fraude negeren en nalaten om benadeelde klanten te waarschuwen. Blockchain-tracering zou betalingsstromen en verbindingen met andere fraudeplatforms verder kunnen helpen verduidelijken.

Wereldwijde oplichting

In een bredere context waarschuwt de Europese en internationale gemeenschap ook voor aanhoudende activiteiten in de cryptofraude-industrie. Luidruchtig dagelijks nieuws De mondiale schade als gevolg van fraude met cryptovaluta bedraagt ​​zo’n 70 miljard euro. Elke dag vallen er nieuwe slachtoffers en veel daders gebruiken psychologisch geavanceerde methoden om mensen te manipuleren.

Interpol rapporteert systematische aanvallen vanuit fraudecentra in regio's met onvoldoende overheidstoezicht. Bovendien worden technologieën zoals kunstmatige intelligentie steeds vaker gebruikt om valse identiteiten te creëren om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen en hen uiteindelijk uit te buiten.

Samenvattend moet uiterste voorzichtigheid worden betracht bij het beleggen in cryptocurrencies. Het is van cruciaal belang om de autorisaties van aanbieders te controleren en ervoor te zorgen dat alle activiteiten legitiem zijn om fraude in een vroeg stadium op te sporen en te voorkomen.