Uzmanību kriptogrāfijas krāpniecība: BaFin brīdina par peļņas bišu un zaudējumiem!

Uzmanību kriptogrāfijas krāpniecība: BaFin brīdina par peļņas bišu un zaudējumiem!

Federālā finanšu uzraudzības iestāde (BaFin) šobrīd brīdina par krāpniecisko platformu profit-bee.org, kas piedāvā finanšu pakalpojumus Vācijā bez nepieciešamās atļaujas. Arvien biežāk tiek saņemti ziņojumi par ievainotiem investoriem, kuri ir cietuši ievērojamus zaudējumus un bieži vien ir jāgaida, kad tiks izmaksāti. Līdzīgi kā tās priekšgājēja platforma profit-bee.com, kas jau ir izslēgta, profit-bee.org izmanto sarežģītas metodes, lai piesaistītu potenciālos investorus un radītu izvilktus līdzekļus.

BaFin skaidri norāda, ka līgumi ar šādām platformām ir nelikumīgi un līdz ar to spēkā neesoši. Daudzos gadījumos reklāma tiek veikta, izmantojot sociālos medijus vai e-pastu, un tā balstās uz veiksmes stāstiem, kas sola ātru peļņu. Pēc sākotnējiem "veiksmēm" investori tiek mudināti veikt turpmākus ieguldījumus, radot ievērojamu pārliecību. Parasti tas kļūst problemātiski, ja investori vēlas, lai viņu laimesti tiktu izmaksāti, un saskaras ar šķēršļiem, kas ir pamatoti ar iespējamiem “nodokļiem” vai “nodevām”. Bieži vien šiem cilvēkiem vairs nav piekļuves savam kontam un tāpēc viņi zaudē ieguldīto naudu.

Juridiskie soļi un ieteikumi

Šādos gadījumos BaFin uzsāk tiesvedību pret platformas operatoriem. Bojātajiem ieguldītājiem jārīkojas nekavējoties un neveicot turpmākus maksājumus. Tāpat ieteicams neizpaust piekļuves datus vai maku informāciju un nepieļaut attālinātu apkopi. Ir svarīgi saglabāt visus pierādījumus, tostarp e-pastus, tērzēšanu un maksājumu vēsturi.

Čekā var iekļaut arī mājas banku un ir iespēja vērsties pēc juridiskās palīdzības. Bankas var būt atbildīgas, ja tās ignorē krāpšanas pazīmes un nebrīdina cietušos klientus. Blockchain izsekošana varētu vēl vairāk palīdzēt noskaidrot maksājumu plūsmas un savienojumus ar citām krāpšanas platformām.

Krāpniecība visā pasaulē

Plašākā kontekstā Eiropas un starptautiskā sabiedrība arī brīdina par notiekošajām darbībām kriptovalūtu krāpšanas nozarē. Skaļi ikdienas ziņas Krāpšanas ar kriptovalūtu aktīviem radītie globālie zaudējumi sasniedz aptuveni 70 miljardus eiro. Katru dienu ir jauni upuri, un daudzi vainīgie izmanto psiholoģiski sarežģītas metodes, lai manipulētu ar cilvēkiem.

Interpols ziņo par sistemātiskiem uzbrukumiem no krāpšanas centriem reģionos, kuros nav pietiekamas valdības uzraudzības. Turklāt tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts arvien vairāk tiek izmantotas, lai radītu viltotas identitātes, lai iegūtu upuru uzticību un galu galā tos izmantotu.

Rezumējot, ir jāievēro īpaša piesardzība, veicot ieguldījumus kriptovalūtās. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt pakalpojumu sniedzēju atļaujas un nodrošināt, ka visas darbības ir likumīgas, lai savlaicīgi atklātu un izvairītos no krāpšanas.