Dėmesio kriptovaliutų sukčiavimas: BaFin įspėja apie pelną ir nuostolius!

Dėmesio kriptovaliutų sukčiavimas: BaFin įspėja apie pelną ir nuostolius!

Federalinė finansų priežiūros institucija (BaFin) šiuo metu įspėja apie sukčiavimo platformą profit-bee.org, kuri teikia finansines paslaugas Vokietijoje be reikiamo leidimo. Daugėja pranešimų apie nukentėjusius investuotojus, kurie patyrė didelių nuostolių ir dažnai turi laukti savo išmokų. Panašiai kaip ir ankstesnė platforma profit-bee.com, kuri jau buvo pašalinta iš interneto, profit-bee.org naudoja sudėtingus metodus potencialiems investuotojams privilioti ir išviliotoms lėšoms generuoti.

BaFin aiškiai nurodo, kad sutartys su tokiomis platformomis yra neteisėtos ir todėl negaliojančios. Daugeliu atvejų reklama vykdoma socialiniuose tinkluose arba el. paštu ir remiasi sėkmės istorijomis, kurios žada greitą pelną. Po pirminės „sėkmės“ investuotojai skatinami toliau investuoti, o tai lemia didelį pasitikėjimą. Paprastai tai tampa problemiška, kai investuotojai nori, kad jų laimėjimai būtų išmokėti, ir susiduria su kliūtimis, kurios yra pateisinamos tariamais „mokesčiais“ ar „mokesčiais“. Dažnai šie žmonės nebeturi prieigos prie savo sąskaitos ir todėl praranda investuotus pinigus.

Teisiniai žingsniai ir rekomendacijos

Tokiais atvejais „BaFin“ imasi teisinių veiksmų prieš platformos operatorius. Pažeisti investuotojai turėtų veikti nedelsdami ir nebemokėti. Taip pat patariama neišduoti prieigos duomenų ar piniginės informacijos ir neleisti atlikti nuotolinės priežiūros. Svarbu išsaugoti visus įrodymus, įskaitant el. laiškus, pokalbius ir mokėjimų istorijas.

Namo bankas taip pat gali būti įtrauktas į čekį ir yra galimybė kreiptis teisinės pagalbos. Bankai gali būti atsakingi, jei nepaiso sukčiavimo požymių ir neįspėja nukentėjusių klientų. Blockchain sekimas galėtų dar labiau padėti išsiaiškinti mokėjimų srautus ir ryšius su kitomis sukčiavimo platformomis.

Sukčiai visame pasaulyje

Kalbant apie platesnį kontekstą, Europos ir tarptautinė bendruomenė taip pat perspėja apie vykdomą veiklą kriptovaliutų sukčiavimo pramonėje. Garsiai dienos naujienos Pasaulinė žala dėl sukčiavimo kriptovaliutų turtu siekia apie 70 milijardų eurų. Kasdien atsiranda naujų aukų, o daugelis nusikaltėlių naudoja psichologiškai sudėtingus metodus manipuliuoti žmonėmis.

Interpolas praneša apie sistemingus išpuolius iš sukčiavimo centrų regionuose, kuriuose vyriausybės neprižiūrima pakankamai. Be to, tokios technologijos kaip dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamos netikroms tapatybėms sukurti, siekiant įgyti aukų pasitikėjimą ir galiausiai jas išnaudoti.

Apibendrinant galima pasakyti, kad investuojant į kriptovaliutas reikia elgtis labai atsargiai. Labai svarbu patikrinti paslaugų teikėjų leidimus ir užtikrinti, kad visa veikla būtų teisėta, kad būtų galima anksti nustatyti sukčiavimą ir jo išvengti.