Attenzione alle frodi crittografiche: BaFin avverte di profitti e perdite!

Attenzione alle frodi crittografiche: BaFin avverte di profitti e perdite!

L'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) sta attualmente mettendo in guardia sulla piattaforma fraudolenta profit-bee.org, che offre servizi finanziari in Germania senza la necessaria autorizzazione. Sono sempre più numerose le segnalazioni di investitori feriti che hanno subito perdite significative e spesso devono attendere i propri pagamenti. Similmente alla piattaforma precedente profit-bee.com, che è già stata messa offline, profit-bee.org utilizza metodi sofisticati per attirare potenziali investitori e generare fondi derubati.

BaFin chiarisce che i contratti con tali piattaforme sono illegali e quindi nulli. In molti casi, la pubblicità viene effettuata tramite social media o e-mail e si basa su storie di successo che offrono la promessa di rapidi profitti. Dopo i “successi” iniziali, gli investitori vengono quindi incoraggiati a effettuare ulteriori investimenti, generando una notevole fiducia. Di solito diventa problematico quando gli investitori vogliono che le loro vincite vengano pagate e incontrano ostacoli giustificati da presunte “tasse” o “commissioni”. Spesso queste persone non hanno più accesso al proprio conto e quindi perdono il denaro investito.

Passaggi legali e raccomandazioni

In questi casi, BaFin intraprende azioni legali contro gli operatori della piattaforma. Gli investitori danneggiati dovrebbero agire immediatamente e non effettuare ulteriori pagamenti. Si consiglia inoltre di non fornire dati di accesso o informazioni sul portafoglio e di non consentire la manutenzione remota. È importante conservare tutte le prove, comprese e-mail, chat e cronologia dei pagamenti.

Nell'assegno può essere inclusa anche la banca domestica e c'è la possibilità di chiedere assistenza legale. Le banche possono essere responsabili se ignorano i segnali di frode e non avvisano i clienti danneggiati. Il tracciamento della blockchain potrebbe contribuire ulteriormente a chiarire i flussi di pagamento e le connessioni con altre piattaforme di frode.

Truffe in tutto il mondo

In un contesto più ampio, la comunità europea e internazionale mette in guardia anche sulle attività in corso nel settore delle frodi crittografiche. Forte notizie quotidiane Il danno globale causato dalle frodi con criptovalute ammonta a circa 70 miliardi di euro. Ogni giorno ci sono nuove vittime e molti autori di reati utilizzano metodi psicologicamente sofisticati per manipolare le persone.

L’Interpol segnala attacchi sistematici da parte di centri antifrode in regioni con un controllo governativo inadeguato. Inoltre, tecnologie come l’intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzate per creare identità false al fine di conquistare la fiducia delle vittime e, in ultima analisi, sfruttarle.

In sintesi, è necessario prestare estrema cautela quando si investe in criptovalute. È fondamentale verificare le autorizzazioni dei fornitori e garantire che tutte le attività siano legittime per individuare ed evitare tempestivamente le frodi.