Attention à la fraude crypto : BaFin met en garde contre les profits et les pertes !

Attention à la fraude crypto : BaFin met en garde contre les profits et les pertes !

L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) met actuellement en garde contre la plateforme frauduleuse profit-bee.org, qui propose des services financiers en Allemagne sans l'autorisation nécessaire. De plus en plus de rapports font état d'investisseurs lésés qui ont subi des pertes importantes et doivent souvent attendre leurs paiements. Semblable à son prédécesseur profit-bee.com, qui a déjà été mis hors ligne, profit-bee.org utilise des méthodes sophistiquées pour attirer les investisseurs potentiels et générer des fonds frauduleux.

La BaFin indique clairement que les contrats avec de telles plateformes sont illégaux et donc nuls. Dans de nombreux cas, la publicité se fait via les réseaux sociaux ou par courrier électronique et s’appuie sur des réussites qui promettent des bénéfices rapides. Après les « succès » initiaux, les investisseurs sont ensuite encouragés à investir davantage, ce qui leur confère une grande confiance. Cela devient généralement problématique lorsque les investisseurs souhaitent que leurs gains soient payés et se heurtent à des obstacles justifiés par de prétendues « taxes » ou « frais ». Souvent ces personnes n’ont plus accès à leur compte et perdent donc l’argent qu’elles ont investi.

Démarches juridiques et recommandations

Dans de tels cas, la BaFin engage des poursuites judiciaires contre les opérateurs de plateforme. Les investisseurs lésés doivent agir immédiatement et ne procéder à aucun autre paiement. Il est également conseillé de ne pas divulguer de données d'accès ou d'informations de portefeuille et de ne pas autoriser la maintenance à distance. Il est important de conserver toutes les preuves, y compris les e-mails, les discussions et les historiques de paiement.

La banque de la société peut également être incluse dans le chèque et il est possible de demander une aide juridique. Les banques peuvent être tenues responsables si elles ignorent les signes de fraude et ne préviennent pas les clients lésés. Le traçage de la blockchain pourrait contribuer à clarifier les flux de paiement et les connexions avec d’autres plateformes frauduleuses.

Escroqueries mondiales

Dans un contexte plus large, la communauté européenne et internationale met également en garde contre les activités en cours dans le secteur de la fraude cryptographique. Fort nouvelles quotidiennes Les dommages globaux causés par la fraude aux actifs cryptographiques s’élèvent à environ 70 milliards d’euros. Il y a chaque jour de nouvelles victimes et de nombreux agresseurs utilisent des méthodes psychologiques sophistiquées pour manipuler les gens.

Interpol signale des attaques systématiques provenant de centres de fraude situés dans des régions où la surveillance gouvernementale est insuffisante. En outre, des technologies telles que l’intelligence artificielle sont de plus en plus utilisées pour créer de fausses identités afin de gagner la confiance des victimes et, à terme, de les exploiter.

En résumé, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’investissement dans les crypto-monnaies. Il est crucial de vérifier les autorisations des prestataires et de s'assurer que toutes les activités sont légitimes afin de détecter et d'éviter les fraudes à un stade précoce.