Внимание при крипто измами: BaFin предупреждава за печалба и загуби!

Внимание при крипто измами: BaFin предупреждава за печалба и загуби!

Федералният орган за финансов надзор (BaFin) в момента предупреждава за измамната платформа profit-bee.org, която предлага финансови услуги в Германия без необходимото разрешение. Има все повече съобщения за пострадали инвеститори, които са претърпели значителни загуби и често трябва да чакат изплащанията си. Подобно на предшественика си платформа profit-bee.com, която вече е изведена офлайн, profit-bee.org използва усъвършенствани методи за привличане на потенциални инвеститори и генериране на откраднати средства.

BaFin изяснява, че договорите с такива платформи са незаконни и следователно нищожни. В много случаи рекламата се извършва чрез социални медии или имейл и разчита на успешни истории, които предлагат обещание за бързи печалби. След първоначалните „успехи“ инвеститорите се насърчават да правят допълнителни инвестиции, което води до значително доверие. Обикновено става проблематично, когато инвеститорите искат печалбите си да бъдат изплатени и срещат пречки, които са оправдани с предполагаеми „данъци“ или „такси“. Често тези хора вече нямат достъп до акаунта си и следователно губят парите, които са инвестирали.

Правни стъпки и препоръки

В такива случаи BaFin предприема правни действия срещу операторите на платформата. Ощетените инвеститори трябва да действат незабавно и да не извършват допълнителни плащания. Също така се препоръчва да не давате данни за достъп или информация за портфейла и да не позволявате дистанционна поддръжка. Важно е да запазите всички доказателства, включително имейли, чатове и хронология на плащанията.

Домашната банка също може да бъде включена в проверката и има възможност за търсене на правна помощ. Банките могат да носят отговорност, ако пренебрегнат признаци на измама и не успеят да предупредят ощетените клиенти. Проследяването на блокчейн може допълнително да помогне за изясняване на потоците на плащания и връзките с други платформи за измами.

Световни измами

В по-широк контекст европейската и международната общност също предупреждава за продължаващите дейности в индустрията за крипто измами. Силно ежедневни новини Глобалните щети, причинени от измама с крипто активи, възлизат на около 70 милиарда евро. Всеки ден има нови жертви и много извършители използват психологически сложни методи за манипулиране на хората.

Интерпол съобщава за системни атаки от центрове за измами в региони с недостатъчен правителствен надзор. Освен това технологии като изкуствения интелект все повече се използват за създаване на фалшиви самоличности, за да се спечели доверието на жертвите и в крайна сметка да се експлоатират.

В обобщение, трябва да бъдете изключително внимателни, когато инвестирате в криптовалути. От решаващо значение е да се проверяват разрешенията на доставчиците и да се гарантира, че всички дейности са законни, за да се открият и избегнат измами на ранен етап.