انتبه إلى الاحتيال في العملات المشفرة: هيئة الرقابة المالية تحذر من الربح والخسائر!

انتبه إلى الاحتيال في العملات المشفرة: هيئة الرقابة المالية تحذر من الربح والخسائر!

تحذر الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) حاليًا من المنصة الاحتيالية الربح-bee.org ، والتي تقدم خدمات مالية في ألمانيا دون الحصول على الترخيص اللازم. هناك تقارير متزايدة عن المستثمرين المصابين الذين عانوا من خسائر كبيرة وغالباً ما يضطرون إلى انتظار دفعاتهم. على غرار المنصة السابقةprofit-bee.com، والتي تم إيقافها بالفعل عن الاتصال بالإنترنت، تستخدمprofit-bee.org أساليب متطورة لجذب المستثمرين المحتملين وتوليد الأموال المستغلة.

توضح BaFin أن العقود مع مثل هذه المنصات غير قانونية وبالتالي فهي باطلة. في كثير من الحالات، يتم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني ويعتمد على قصص النجاح التي تقدم وعدًا بأرباح سريعة. وبعد "النجاحات" الأولية، يتم تشجيع المستثمرين على القيام بمزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى ثقة كبيرة. عادة ما يصبح الأمر مشكلة عندما يرغب المستثمرون في دفع أرباحهم ويواجهون عقبات مبررة بـ "الضرائب" أو "الرسوم" المزعومة. في كثير من الأحيان، لا يتمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى حساباتهم وبالتالي يخسرون الأموال التي استثمروها.

الخطوات والتوصيات القانونية

في مثل هذه الحالات، تتخذ BaFin إجراءات قانونية ضد مشغلي المنصة. يجب على المستثمرين المتضررين التصرف على الفور وعدم دفع أي مبالغ أخرى. وينصح أيضًا بعدم إعطاء بيانات الوصول أو معلومات المحفظة وعدم السماح بالصيانة عن بعد. من المهم الحفاظ على جميع الأدلة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وتاريخ الدفع.

يمكن أيضًا تضمين بنك المنزل في الشيك وهناك إمكانية طلب المساعدة القانونية. يمكن أن تتحمل البنوك المسؤولية إذا تجاهلت علامات الاحتيال وفشلت في تحذير العملاء المتضررين. يمكن أن يساعد تتبع Blockchain بشكل أكبر في توضيح تدفقات الدفع والاتصال بمنصات الاحتيال الأخرى.

عمليات الاحتيال في جميع أنحاء العالم

وفي سياق أوسع، يحذر المجتمع الأوروبي والدولي أيضًا من الأنشطة المستمرة في صناعة الاحتيال بالعملات المشفرة. عالي الأخبار اليومية يصل الضرر العالمي الناجم عن الاحتيال باستخدام الأصول المشفرة إلى حوالي 70 مليار يورو. هناك ضحايا جدد كل يوم، والعديد من الجناة يستخدمون أساليب متطورة نفسياً للتلاعب بالناس.

أفاد الإنتربول عن وقوع هجمات منهجية من مراكز الاحتيال في المناطق التي لا توجد فيها رقابة حكومية كافية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنشاء هويات مزيفة من أجل كسب ثقة الضحايا واستغلالهم في نهاية المطاف.

باختصار، يجب توخي الحذر الشديد عند الاستثمار في العملات المشفرة. ومن الضروري التحقق من تراخيص مقدمي الخدمات والتأكد من أن جميع الأنشطة مشروعة من أجل اكتشاف الاحتيال وتجنبه في وقت مبكر.