- Betrüger gaben sich als hochrangige Beamte aus, um Investoren dazu zu bringen, ihr Geld anzulegen
- Sie behaupteten, sie hätten vom indischen Energieministerium die Rechte erhalten, dem Land beim Ausbau seiner Solarenergie um 450 Gigawatt zu helfen
- Die Polizei von Delhi bat die Krypto-Börse Binance um Hilfe, um Krypto-Finanztransaktionen zu verfolgen
Die Krypto-Börse Binance und die Polizei von Delhi haben erfolgreich einen Betrugsversuch aufgedeckt, bei dem Betrüger sich als staatlich unterstütztes Solarstromprogramm ausgaben und Tether im Wert von 100.000 US-Dollar beschlagnahmten.
Die Kriminellen bewarben das Unternehmen unter dem Namen M/s Goldcoat Solar und behaupteten, sie hätten vom indischen Energieministerium die Rechte erhalten, dem Land dabei zu helfen, seine Solarenergie bis 2030 um 450 Gigawatt auszubauen.
Entsprechend BinanceIm Internet gewann der Betrug an Dynamik, nachdem sich die Betrüger als hochrangige Beamte ausgab und gefälschte Verdienstnachweise angeblicher Investoren vorlegte. Die Investoren versprachen hohe Renditen und waren schnell bereit, mitzumachen.
Die Betrüger verwendeten angeblich SIM-Karten mit gefälschten Daten der Opfer und halfen so, die Identität der Kriminellen zu verschleiern. Das von den Opfern gesendete Geld wurde über mehrere Banken abgewickelt und teilweise in Tether umgewandelt.
Um die Spur aufzudecken und die Verdächtigen aufzuspüren, holte die Polizei von Delhi die Expertise von Binance ein. Die Krypto-Börse unterstützte die Polizei durch analytische Unterstützung bei der Verfolgung von Finanztransaktionen.
„Binance hat Austauschsitzungen mit globalen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt, und dieser Fall unterstreicht die positiven Ergebnisse dieser Zusammenarbeit“, sagte Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance.
„Durch die Verbindung mit Strafverfolgungsbehörden können wir bei Finanzermittlungen zeitnah und entscheidende Unterstützung leisten und werden dies auch weiterhin tun, um zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beizutragen.“
Infolge der Zusammenarbeit nahm die Polizei von Delhi mehrere Festnahmen vor und beschlagnahmte Tether im Wert von 100.000 US-Dollar.
Die Nachricht kommt Monate, nachdem Binance nach Abschluss seiner Registrierung bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU-IND) wieder nach Indien eingereist ist. Mit dieser Registrierung sind die Website und die App von Binance für Benutzer in Indien vollständig verfügbar.
Durch die FIU-IND-Registrierung wird sichergestellt, dass Binance das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) und das Steuerrahmenwerk für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA) einhält.
Quelle: Coinlist.me
