Die britische Bank verbietet Krypto für mehr als 5 Millionen Kunden aufgrund von Betrugsproblemen mit Binance

Binance in Bahrain und Kanada zugelassen, um Kryptodienste anzubieten

  • Die Bahrain-Lizenz ist die erste behördliche Zulassung von Binance in der Region Naher Osten und Nordafrika.
  • Binance kann nun das neue Jahr mit neuen Betriebslizenzen in zwei kritischen Regionen der Welt feiern.

Die Krypto-Börse Binance hat von der Zentralbank von Bahrain eine „grundsätzliche Lizenz“ erhalten, um als Anbieter von Krypto-Asset-Diensten im Königreich Bahrain tätig zu sein. Es ist die erste Lizenz überhaupt für eine Binance-Börse in der Region Naher Osten und Nordafrika.

In einer Erklärung sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao, dass die Zustimmung der nationalen Regulierungsbehörden „wesentlich ist, um Vertrauen in Krypto und Blockchain aufzubauen und die Massenakzeptanz weiter zu verbessern“.

Wenn es um Lizenzen geht, “ist es eine Frage der Formalitäten”, sagte Abdulkarim Haji, Direktor für Lizenzen bei der Zentralbank des Landes. Er betonte, dass Bahrain der ideale Standort für den Hauptsitz von Binance in der Region sei.

Darüber hinaus hat Binance eine Lizenz in Kanada erhalten, wo sie als „Binance Canada Capital Market“ gegründet wurde. Die neue Tochtergesellschaft der Börse wird digitale Vermögenswerte, Geldtransfers und Devisentransaktionen abwickeln und als Finanzdienstleister fungieren.

Changpeng Zhao bestätigte die Lizenzierung auf Twitter. Er sagte, das Unternehmen freue sich darauf, sein Kundensupport-Team um Kunden und andere Krypto-Börsen zu erweitern.

Am Freitag beantragte die Kryptobörse bei FINTRAC eine MSB-Lizenz und erhielt am Montag die Genehmigung. Die aktuelle Finanzlizenz der Börse läuft am 31. Dezember 2024 aus.

Bahrain, die kleinste Volkswirtschaft der Golfregion, ist dort Vorreiter der Kryptoindustrie. Rain Financial wurde die erste lizenzierte Krypto-Asset-Plattform in der Region, nachdem die Zentralbank des Landes 2019 die Erlaubnis zum Betrieb erhalten hatte. Im Januar erneuerte die Bahrain Monetary Authority die Lizenz für CoinMENA mit Sitz in Manama.

Die Entscheidung von Binance spiegelt den verstärkten Fokus des Unternehmens auf den Nahen Osten wider. Das Unternehmen ist kürzlich die erste Krypto-Börse, die dem neuen Krypto-Hub der Dubai World Trade Center Authority beigetreten ist.

Weiterlesen: Dubai strebt danach, ein Krypto-Hub zu sein, da Binance erwägt, seinen Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten einzurichten

Das Jahr 2021 war für Binance ein turbulentes Jahr, da das Unternehmen ständig in neue Länder expandierte und einerseits bestehende Plattformen aufgrund notorischer Verstöße gegen nationale Gesetze ebenfalls ständig geschlossen wurden. Die Sanktionen reichten von Verwarnungen bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung wegen Nichteinhaltung der Berichtspflichten der Finanzüberwachung.

Der letzte dieser Fälle ereignete sich in der Türkei, aber die Vorwürfe ähneln in gewisser Weise den Mängeln, die von den Aufsichtsbehörden in Großbritannien, den USA, Südafrika und einer Reihe anderer Staaten festgestellt wurden. Türkische Aufsichtsbehörden werfen der Börse vor, nicht alle Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten. Diese verlangen von Finanzunternehmen in der Türkei, die Identifikationsdaten ihrer Kunden zu erheben und zu verifizieren. Sie verlangen auch, dass Unternehmen verdächtige Aktivitäten ihrer Kunden innerhalb von 10 Tagen melden.

Weiterlesen: Binance in der Türkei wegen Nichteinhaltung von Geldwäschegesetzen mit Geldstrafe belegt

Binance hält sich notorisch nicht an die einschlägigen nationalen Gesetze

Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance vorgeworfen wird, nicht mit den nationalen Behörden bei der Verhinderung von Geldwäsche zusammenzuarbeiten. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2018 zurück, als die japanische Börse Zaif, heute Fisco, gehackt wurde und 60 Millionen Dollar verlor. Zaif reichte später eine Klage gegen Binance ein und behauptete, Binance habe das Waschen der im Jahr 2018 gestohlenen Gelder erleichtert. Die sehr oberflächlichen KYC-Praktiken von Binance hatten es den Hackern ermöglicht, ihre Beute in Millionenhöhe problemlos auszuzahlen.

In jüngerer Zeit haben britische Banken die Verbindungen zu Binance abgebrochen, weil sie die Geldwäsche- und KYC-Anforderungen nicht einhalten. Die TSB Bank, die etwa fünf Millionen Kunden hat, verbot ihnen, Geld an Binance zu senden, da die laxen AML- und KYC-Anforderungen der Börse es mehreren Betrügern ermöglichten, Wallets einzurichten und diese dann zum Betrug ahnungsloser Kunden zu verwenden.

Ebenfalls in diesem Jahr begann eine südafrikanische Bank, ihren Kunden den Kauf digitaler Währungen auf Binance zu verbieten. Lokalen Berichten zufolge verbot die Bank Binance aus dem gleichen Grund – mangelnde Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften in Südafrika.

Verbunden: Binance verstößt gegen das Zahlungsgesetz – Singapur ist das letzte, das gegen den Austausch vorgeht


Quelle: Crypto-News-Flash.com

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