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8 Millionen Pfund in Verbindung mit dem ehemaligen spanischen König Juan Carlos, der an eine britische Flüchtlingshilfsorganisation gespendet wurde

Millionen von Pfund aus einem Offshore-Fonds, der mit Spaniens in Ungnade gefallenem ehemaligen König Juan Carlos verbunden ist, wurden an eine britische Flüchtlingshilfsorganisation gespendet.

Der Flüchtlingsrat überlegt, ob er das Geld – acht Millionen Pfund – annehmen soll, das als eine Art Fallschirmfonds gedacht war, falls der spanische König plötzlich abgesetzt oder in einer Revolution gestürzt werden sollte.

Der Fonds, von dem einige von Simeon Saxe-Coburg-Gotha stammten, einem lebenslangen Freund von Juan Carlos, dem letzten Zaren Bulgariens vor der Abschaffung der Monarchie im Jahr 1946, wurde von spanischen Staatsanwälten untersucht, die die Finanzen des ehemaligen spanischen Königs untersuchten Umgang.

Juan Carlos lebt im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nachdem er in eine Reihe von Skandalen verwickelt war, zuletzt in einen Streit vor einem High Court mit einem Ex-Liebhaber, der Schadensersatz verlangt, nachdem er sie angeblich ausspioniert und seit 2012 belästigt hat.

Der Refugee Council, eine NGO mit Sitz in London, die Flüchtlingen und Asylsuchenden hilft, sagte der spanischen Zeitung El País, dass sie ihre eigenen Ermittlungen zur Herkunft der Gelder durchführe.

„Wir haben es noch nicht erhalten. Wir führen eine Due-Diligence-Prüfung durch, bevor wir eine Entscheidung treffen“, sagte Tamsin Baxter, Exekutivdirektor für Fundraising und externe Angelegenheiten des Refugee Council.

Das Geld wird in einem in Jersey registrierten Fonds aufbewahrt, der Gegenstand einer spanischen Untersuchung war, die Anfang dieses Jahres eingestellt wurde, als die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kam, dass Juan Carlos den spanischen Staat um zig Millionen Euro an Steuern betrogen hatte, indem er sein Geld vor der Küste versteckte, aber konnte aufgrund der verstrichenen Zeit nicht verrechnet werden.

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Staatsanwälte entdeckten, dass zwei Offshore-Fonds – von denen Juan Carlos ein Begünstigter war – zusammengelegt wurden, um den JRM 2004 Trust zu bilden, der einen anfänglichen Wert von mehr als 12 Millionen Pfund hatte.

Der Siedler des Trusts wurde als Joaquín Romero Maura identifiziert, ein spanischer Historiker und persönlicher Freund des ehemaligen Königs.

Romero Maura starb im Juni und ernannte in seinem Testament den Flüchtlingsrat zu seinem Wohltäter.

Frau Baxter sagte, der Flüchtlingsrat versuche herauszufinden, „wer Herr Romero Maura war, woher die Gelder stammen und warum er sie uns gespendet hat“.

Die beiden Fonds, aus denen The JRM 2004 Trust wurde, wurden in den 1990er Jahren von Juan Carlos‘ langjährigem Botschafter auf freiem Fuß, Manuel Jaime de Prado und Colón de Carvajal, gegründet, der vor seinem Tod eine kurze Zeit wegen Veruntreuung von Geldern im Gefängnis verbrachte 2009.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu den Finanzen von Juan Carlos ergaben, dass die beiden Trusts im Namen von Prado y Colón de Carvajal Geld von einem auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Unternehmen namens Nadine Limited sowie eine Spende in Höhe von 9 Millionen US-Dollar von in der Schweiz ansässigen Investitionen des ersteren erhalten hatten bulgarischer Zar.

Ein Finanzmanager, der die Führung der beiden ursprünglichen Jersey-Trusts beaufsichtigte, sagte der spanischen Staatsanwaltschaft, dass der Zweck der Gelder darin bestand, Juan Carlos eine Quelle finanzieller Unterstützung zu bieten, wenn er aus seiner Position als Monarch gezwungen würde.

Im Jahr 2009 informierte Romero Maura den Treuhänder Barclays Wealth über seinen Wunsch, einen namentlich nicht genannten „Drittbegünstigten“ in Bezug auf eine Person hinzuzufügen, die durch einen verfassungswidrigen Putsch oder auf andere Weise als Staatsoberhaupt abgesetzt worden war.

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Quelle: The Telegraph

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