60 Milliarden US-Dollar an Krypto wurden über Malta weitergegeben, und globale Mächte sind besorgt

• Seit Malta zur „Blockchain-Insel“ geworden ist, hat es über 60 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen durchgelassen, und die globalen Regulierungsbehörden haben sich diese Woche getroffen, um ihre Bedenken auszudrücken.
• Malta verteidigte sich jedoch mit der Behauptung, es habe seine Krypto-Regulierungen abgestützt und habe genügend Maßnahmen, um Geldwäsche über Krypto auszumerzen.

Vor 2017 war Malta in der Kryptowelt praktisch unbekannt. Seit der Ankündigung, die Blockchain-Insel zu werden, ist das Land jedoch zu einem Zufluchtsort für Kryptofirmen geworden. Seitdem sind über 60 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen durch das Land geflossen, und dies gibt den globalen Regulierungsbehörden Anlass zur Sorge. Diese Woche trafen sie sich, um ihre Bedenken auszudrücken, aber Malta versicherte ihnen schnell, dass alles in Ordnung ist.

Laut der Zeiten von Malta, trafen sich Evaluatoren der Financial Action Task Force in der vergangenen Woche in Paris, um den Aufstieg Maltas als Krypto-Hub zu diskutieren. Berichten zufolge überlegte die FATF, ob sie Malta auf eine Liste von Ländern setzen sollte, die nicht genug tun, um schwere Finanzkriminalität zu stoppen.

Die FATF glaubt, dass Malta schnell Dutzende von Kryptofirmen an sich gezogen hat, bevor es die notwendigen Gesetze zur Überwachung der Branche erlassen hat. Sie glaubt, dass dies Malta zu einem „problematischen“ Land macht, insbesondere in der heutigen Welt, in der Kriminelle zunehmend nach digitalen Mitteln der Geldwäsche suchen, darunter Krypto.

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Wir haben alles unter Land, sagt Malta

Zu seiner Verteidigung behauptete das europäische Land jedoch, dass die Kryptoindustrie jetzt robust reguliert sei. Darüber hinaus machten die 60 Milliarden Dollar nur 2 Prozent des weltweiten Krypto-Transaktionsvolumens aus, argumentierten sie.

Die FATF hat auch das Problem angesprochen, dass die Zahl der strafrechtlich verfolgten Finanzkriminalität in Malta zwar anstieg, aber nicht genug von ihnen Täter schwerer Verbrechen darstellten.

Es war jedoch nicht alles zum Untergang für Malta. Dem Papier zufolge gab es eine Reihe von Gutachtern, die auf seiner Seite standen. Diese Fraktion räumte ein, dass das Land große Fortschritte bei der Regulierung von Krypto gemacht hat.

Eines der Unternehmen, das mit seinem angeblichen Weg nach Malta Schlagzeilen machte, war Binance, die weltweit größte Krypto-Börse. Berichten zufolge hat das Unternehmen 2018 seine Büros im Land eröffnet. Einige Monate später endete die Liebesbeziehung zwischen den beiden jedoch, nachdem mehrere Kunden im südeuropäischen Inselstaat behaupteten Geld verloren haben durch den Austausch. Die maltesischen Aufsichtsbehörden verweigerten Binance die Erteilung einer Lizenz, um Dienstleistungen anzubieten oder vom Land aus zu operieren.

Changpeng Zhao behauptete später, dass das Unternehmen nie in Malta ansässig war.

Binance verlegt seit einiger Zeit seine Büros. Ursprünglich eine chinesische Börse, musste sie umziehen, nachdem die chinesische Regierung gegen Krypto vorgegangen war. Es hat sich für Japan entschieden, aber wie es damals berichtet wurde, wurde es auch dort nicht willkommen geheißen. Es hat jetzt seinen Sitz auf den Kaimaninseln.